Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять).Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять).Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну.
2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Большакова Ивана Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом - ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (срок участия в Совете директоров свыше 7 (семи) лет, но не превышает 12 (Двенадцати) лет), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек.
2. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.
2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1915 %
2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 %
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 5 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Бычкова Е.А., Гродникова О.А., Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю.
2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Большаков И.Н.
3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Большаков И.Н. - председатель, Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Бычков А.П., Долгих Е.И., Карелина Н.Е., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 5 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Солдатова М.В.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Расторгнуть 25 июля 2023 г. трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» № 07/2018 от 16.07.2018 г. в связи с истечением срока действия данного договора.
Вопрос № 8 повестки дня заседания:
Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкова Александра Петровича на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычков Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,1915 %.
Вопрос № 9 повестки дня заседания:
1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сроком на 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:"ЗА"- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычков А.П. не принимали участие в голосовании по вопросу № 9 повестки дня.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 июня 2023 г., № 01/23-24
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. И.О. Президента - Генерального директора
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Приказ № 70 от 20.06.2023 г. Е.Ю. Кириченко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 22 » июня 20 23 г.